Αττικές Εκδόσεις: Εκλογή του νέου Δ.Σ. από τη γενική συνέλευση

Τα μέλη του νέου Δ.Σ. εξέλεξε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των Αττικών Εκδόσεων η οποία συνήλθε σήμερα 29/6 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαρούσι.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, παρέστησαν τρεις μέτοχοι δικαιούχοι 12.291.724 επί συνόλου 15.300.000 μετοχών, ήτοι υπήρξε αυξημένη απαρτία 80,34%. 

Όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 12.291.724 και έχουν ως ακολούθως: 

1. Εγκρίθηκαν τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία ατομικά & ενοποιημένα και οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011 μετά την ακρόαση των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2011και προ-εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2012. 

3. Απαλλάχτηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2011 έως 31.12.2011. 

4. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία "DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.", με έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2012 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους. 

5. Εξελέγησαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία έως τις 30.6.2015, ως εξής: Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, Κωνσταντίνος Γραφιαδέλης ανεξάρτητο μέλος, Zeno Pellizzari ανεξάρτητο μέλος, Roberto Briglia, Christiana Tettamanzi, Enrico Vigano, Ελένη - Αννα Κυρκιλή, Νικόλαος Μουζάκης ανεξάρτητο μέλος. 

6. Εξελέγησαν τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 ως εξής: Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης ανεξάρτητο μέλος, Roberto Briglia, Ελένη Άννα Κυρκιλή.