ΕΚΤΕΡ: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού ενέκρινε η τακτική Γ.Σ.

Την τροποποίηση του άρθρου 4 (Σκοπός) του Καταστατικού της εταιρείας ενέκριναν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της ΕΚΤΕΡ, κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Ιουνίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 4 μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 4.798.815 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 42,6561% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η γενική συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν.3384/2010, έχουν ώς ακολούθως:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2011, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Θέμα 2ο: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2011.

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την παρελθούσα χρήση 2011 και προεγκρίθηκαν οι καθαρές μετά από φόρους αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2012 μέχρι ποσού 543.200,00 ευρώ.

Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 (Σκοπός) με την αναδιατύπωση ήδη υφιστάμενων παραγράφων του άρθρου 4 από την παράγραφο 4.6 και εφεξής, την προσθήκη νέας παραγράφου και την απαιτούμενη αναρίθμηση των παραγράφων του άρθρου 4 (Σκοπός) του καταστατικού.

Θέμα 5ο: Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2012, η εταιρεία «ΤMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 166 και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της αμοιβής τους. Ο τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής θα οριστεί από την ως άνω ελεγκτική εταιρεία.