Minerva: Δεν συζητήθηκε η έγκριση του Ομολογιακού στην τακτική Γ.Σ.

Δεν συζητήθηκε το θέμα της έγκρισης του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αποστολής των βασικών όρων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Minerva, την 26η Ιουνίου 2012.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση παρέστησαν 4 μέτοχοι, που εκπροσωπούσανε 4.079.694 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ) ή 65,802% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

1.Υποβλήθηκαν κι’ εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  χρήσεως 2011.

2. Υποβλήθηκαν κι’ εγκρίθηκαν ομόφωνα οι  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) χρήσεως 2011,που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

3.Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως της χρήσης 1/1 /2011 έως 31/12/2011 , τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι’ ο Ορκωτός Ελεγκτής.

4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές κι’ οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2011.

5. Καθορίσθηκαν οι αμοιβές, μισθοί και παροχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου   την περίοδο 1.7.2012 έως 30.6.2013.

6. Εγκρίθηκε, η ανάθεση  του τακτικού ελέγχου  της εταιρικής χρήσης  2012 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ  με Α.Μ ΣΟΕΛ 153 μέλος της BDO INTERNATIONAL.

7. Το  θέμα της έγκρισης  του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου  δεν συζητήθηκε, διότι δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αποστολής των βασικών όρων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.