Έλτον: Μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Γ.Σ.

Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε μεταξύ άλλων η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έλτον που έλαβε χώρα σήμερα 20/6 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αυλώνος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη Γ.Σ. παραστάθηκαν επτά (7) μέτοχοι (πέντε αυτοπροσώπως και δύο διά αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά 21.545.124 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 80,60% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. 

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.545.124 επί συνόλου παρισταμένων 21.545.124, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2011-31/12/2011 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011 οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2011-31/12/2011 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

2. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.545.124 επί συνόλου παρισταμένων 21.545.124, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011 καθώς και των πληροφοριών του άρθρου 10 του Ν.3401/2005. 

3. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.545.124 επί συνόλου παρισταμένων 21.545.124, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων να μη διανεμηθεί μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 1/1-31/12/2011.

4. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.545.124 επί συνόλου παρισταμένων 21.545.124, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2011-31/12/2011.

5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.545.124 επί συνόλου παρισταμένων 21.545.124, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011.

6. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.545.124 επί συνόλου παρισταμένων 21.545.124, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002 όπως ισχύει. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους Νέστορα Παπαθανασίου, ΄Αλκηστη Παπαθανασίου, Ηλέκτρα Παπαθανασίου, Καίτη Ανδρέου , Μιχαήλ Χατζή και Χρήστο Πουλή. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

7.Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.545.124 επί συνόλου παρισταμένων 21.545.124, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2012-31/12/2012.

8. Εκλέχθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.545.124 επί συνόλου παρισταμένων 21.545.124, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για την χρήση 2012 ο κ. Παναγιώτης Τριμπόνιας με ΑΜ ΣΟΕΛ 14941 και ως αναπληρωτής του ο κ. Σεραφείμ Μακρής με ΑΜ ΣΟΕΛ 16311 και οι δύο από την ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.

9. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.545.124 επί συνόλου παρισταμένων 21.545.124, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση 2012, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως: 

-Νέστωρ Δ. Παπαθανασίου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- Άλκηστη Ν. Παπαθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος
-Καίτη Ι. Ανδρέου, Εκτελεστικό Μέλος
-Ηλέκτρα Ν. Παπαθανασίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Μιχαήλ Γ.Χατζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Χρήστος Κ. Πουλής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 19/6/2015