Ακρίτας: Εκλογή επιτροπής ελέγχου στη Γ.Σ.

Την Επιτροπή Ελέγχου εξέλεξε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ακρίτας που πραγματοποιήθηκε σήμερα 18 Ιουνίου στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη Γ.Σ. παρέστησαν εμπρόθεσμα 6 μέτοχοι, οι οποίοι  κατείχαν 10.267.390 μετοχές, σε σύνολο μετοχών της εταιρείας 13.000.000, ήτοι ποσοστό 78,98% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 

Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Κατά τη συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2011, τα Αποτελέσματα Χρήσης και των επ΄ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2011-31.12.2011.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.267.390, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου

78,98%

Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά : 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Αποχές: 0, ποσοστό 0%

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.267.390, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου

78,98%

Υπέρ: 10.271.950 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά : 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Αποχές: 0, ποσοστό 0%

3. Eξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2012 - 31.12.2012. Ως  Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Ε. Αντωνακάκης ΑΜ/ΣΟΕ 22781 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Κωνσταντίνος Ε. Κανακαράκης ΑΜ/ΣΟΕ 30371, αμφότεροι της εταιρείας Grant Thornton, και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.267.390, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου

78,98%

Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά : 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Αποχές: 0, ποσοστό 0%

4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2011 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις  τους για την χρήση 2012.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.267.390, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου

78,98%

Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 78,98%

Κατά : 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Αποχές: 0, ποσοστό 0%

5. Εξέλεξε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3696/2008, μέλη της οποίας αποτελούν τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Καιρίδης Δημήτριος, Αναστάσιος Χρυσοχοϊδης και Βασίλειος Παπαδόπουλος.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.267.390, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου

78,98%

Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 78,98%

Κατά : 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Αποχές: 0, ποσοστό 0%

6. Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Δ.Σ., στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.271.950, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου

79,01%

Υπέρ: 10.271.950 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά : 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Αποχές: 0, ποσοστό 0%

7. Ενέκρινε τα όρια εξόδων ταξιδιών των στελεχών της επιχείρησης.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.271.950, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου

79,01%

Υπέρ: 10.271.950 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά : 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Αποχές: 0, ποσοστό 0%