Druckfarben: Η αντικατάσταση μελών στο δ.σ. στην τακτική γ.σ. της 30ης Ιουνίου

Η εκλογή νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων στο διοικητικό συμβούλιο της Druckfarben θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας, στο Δήμο Ασπρόπυργου Αττικής, Λ. Μεγαρίδος.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

-Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2011 – 31.12.2011, σύμφωνα με τα ΔΛΠ, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 

-Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2011 – 31.12.2011. 

-Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος χρήσης 2011. 

-Εκλογή ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την εταιρική χρήση 2012. 

-Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 1.1.2011 – 31.12.2011 και καθορισμός του ύψους των αμοιβών τους για τη χρήση 2012. 

-Ανακοίνωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

-Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 30/6/2012, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 14/7/2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 πρωινή, σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 28/7/2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 πρωινή, σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν 2190/1920 , όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στην έδρα της Εταιρίας στο Δήμο Ασπρόπυργου Αττικής, Λ. Μεγαρίδος.