Ικτίνος: Η έγκριση διανομής μερίσματος στην τακτική γ.σ. της 29ης Ιουνίου

Η έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2011 αποτελεί ένα από τα θέματα ημερήσιας διάταξης της τακτικής γενικής συνέλευσης που θα λάβει χώρα στις 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Λυκόβρυσης 7-Μεταμόρφωση.

Αναλυτικά θα συζητηθούν τα εξής:

-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2011 – 31.12.2011, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 

-Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01.2011 – 31.12.2011. 

-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011. 

-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

-Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς. 

-Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη, εκτελεστικών και μη, του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012. 

-Λοιπές Ανακοινώσεις.