Στις 29 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Ελληνικό Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αφροδίτης 24 & Ριζούντος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης αυτής μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και απαλλαγή των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2011 - 31/12/2011 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012).
5. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012) και ορισμός της αμοιβής τους.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία και διορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν 3016/2002.
7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν 3693/2008.
8. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.
9. Παροχή ειδικής άδειας για την συντελεσθείσα την 29-5-2012 οριστική εξαγορά από την Εταιρεία, του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σύμφωνα με το άρθρο 23α, παράγραφος 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της άνω αρχικής ημερησίας διάταξης, κατά την ημερομηνία της 29/06/2012, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ., στο Ελληνικό Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αφροδίτης 24 & Ριζούντος).
