Nutriart: Στις 29/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 29 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της  ΝUTRIART ΑΒΕΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους Μετόχους της «ΝUTRIART ΑΒΕΕ» στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στη Θέση Λουτρό Αχαρνών, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


1. Έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2011.

3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011 καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής του.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

7. Υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν.

8. Εγκρίσεις, Ενημέρωση και Διάφορες Ανακοινώσεις.