Παπουτσάνης: Στις 29/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 29 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ με αντικείμενο την έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και την εγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους κ.κ. μετόχους την 29.6.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 σε Τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας του Δήμου Χαλκιδέων (πρώην Δήμου Αυλίδος), με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της  εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011, μετά των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011.

3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας - Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

5. Παροχή άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.

6. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Α’ Επαναληπτική συνέλευση την 10.7.2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας του  Δήμου Χαλκιδέων (πρώην Δήμου Αυλίδος), χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας πρόσκλησης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: