Προοδευτική: Στις 29/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 29 Iουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Προοδευτική ΑΤΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ  σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την  29ην  Iουνίου  2012,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα 11.00 π.μ.  στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού  Σπ. Τρικούπη 60 – Αθήνα,   προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.     Υποβολή προς έγκριση των  Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων  (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση  2011 (1.1.2011  έως  31.12.2011) και  των επ’ αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς μετά της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ  του Κ.Ν. 2190/1920. 

2.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών  Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως  για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις  Οικονομικές Καταστάσεις για τη  χρήση  2011. 

3.      Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών  Ελεγκτών  – Λογιστών,  μελών του Σώματος  Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών,  για τον έλεγχο της χρήσης  2012  και καθορισμός της αμοιβής τους. 

4.      Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλειομένη χρήση 2011.

5.      Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη  χρήση  2011.

6.      Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη  χρήση  2012.

7.       Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23  και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον  Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε  Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση  θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ.

8.      Επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. της 12.3.2012 για συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου εκτελεστικού μέλους.

9.      Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ’ αυτών.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.