ΑΤΤΙ - ΚΑΤ: Τακτική Γ.Σ. στις 29/6

Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. στις 29/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, στον 7ο όροφο του κτιρίου Γ1 του συγκροτήματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» επί της οδού Λ. Μεσογείων 109-111, αποφάσισε η διοίκηση της ΑΤΤΙ - ΚΑΤ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Eταιρικών και Eνοποιημένων) της Τριακοστής Πρώτης Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και  τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή  και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2011 και καθορισμός των αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2012.

5. Καθορισμός ποσού αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2012 - 30.06.2013 και έγκριση καταβληθέντων σε αυτούς μισθών και αποζημιώσεων.

6. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών και κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρεία σκοπούς.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 12 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στον ίδιο χώρο , χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.