Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 07-Ιουν-2012 14:23

Αστήρ Παλλάς: Τακτική Γ.Σ. στις 29/6

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης στις 29/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην έδρα της εταιρείας, Απόλλωνος 40 Βουλιαγμένη, αποφάσισε η διοίκηση της Αστήρ Παλλάς.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/2011-31/12/2011) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/2011-31/12/2011).

3. Τροποποίηση των άρθρων 10,13,14,15 και 19 του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 ( μετά το Ν.3884/2010).

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και έγκριση της αμοιβής τους.

5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Έγκριση εκλογής νέων μελών επιτροπής ελέγχου.

7. Έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

8. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή/και εκλιπόντων.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.