ΝΕΛ: Στις 30/6 η ετήσια τακτική Γ.Σ. για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης στις 30/6, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 5, Μυτιλήνη, Λέσβος), αποφάσισε η διοίκηση της ΝΕΛ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, θα διενεργηθεί Α΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 14η Ιουλίου 2012 και ώρα 10:00 και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας Β’ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 28η Ιουλίου 2012 και ώρα 10:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 1.1.2011 έως 31.12.2011, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης – ειδικώς της διατάξεως του άρθρου 2 παρ.4 του Νόμου 3016/2002- και του Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2011.

Θέμα 3ο: Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών–Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Λ. για την εταιρική χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2011 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων στελεχών και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτάτων στελεχών για την χρήση 2012.

Θέμα 5ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες.

Θέμα 6ο: Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για αγοραπωλησίες πλοίων.

Θέμα 7ο: Έγκριση σύστασης Κοινοπραξίας με άλλες εταιρείες, με σκοπό την εκμετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών εν γένει επιχειρήσεων και παντός άλλου είδους επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας.

Θέμα 8ο: Έγκριση αντικατάστασης του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ευσταθίου Βεντουρή του Γεωργίου – Ιωάννη, με την εκλογή από το Δ.Σ., ως νέου Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, του Κωνσταντίνου Τσιγαρά του Αθανασίου για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος.

Θέμα 9ο:  Μη αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Αθανασίου Μαρκόπουλου - Ράντου του Κωνσταντίνου κατ΄ άρθρο 15 του Καταστατικού.

Θέμα 10ο : Επικύρωση εκλογής του κ. Αθανασίου Μαρκοπούλου – Ράντου , ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μηεκτελεστικού μέλους κ. Κωνσταντίνου Τσιγαρά του Αθανασίου.

Θέμα 11ο: Εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

Θέμα 12ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 3693/2008.

Θέμα 13ο : Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 25.545.960,00 με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ακύρωση αντίστοιχων μετοχών. Μετά τη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε € 76.637.880,00 διαιρούμενο σε 255.459.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μια.

Θέμα 14ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις