Κρι-Κρι: Στις 28/6 η Γ.Σ. για τη μη διανομή μερίσματος

Στις 28 Ιουνίου 2012 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Κρι-Κρι για την, μεταξύ άλλων, έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2011 και της πρότασης του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος.

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ως εξής:

1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 2011 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.

3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2012.

4) Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2011 και της πρότασης του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος.

5) Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

6) Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.

7) Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2011, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2012.

8) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. Τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του.

9) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων και έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την έκδοση των νέων μετοχών. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του.

10) Κωδικοποίησή του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, όπου θα ενσωματωθούν οι ανωτέρω τροποποιήσεις.

11) Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.