Dionic: Στις 29/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 29 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ  με αντικείμενο μεταξύ άλλων την τροποποίηση όρων του από 25/6/2008 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (μη διαπραγματεύσιμου) την εκλογή νέων μελών Δ.Σ και τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95, και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας σε  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1.Yποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης  ( 01/01/2011 - 31/12/2011).

3.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής των.

4.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2011 και έγκριση νέων για την χρήση 2012

5. Xορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Τροποποίηση όρων του από 25/6/2008 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (μη διαπραγματεύσιμου) και της από 1/12/2011 Πρόσθετης Πράξης   που εκδόθηκε δυνάμει της από 9/4/2008 απόφασης  της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας  και της από 17/6/2008 αποφάσεως του Δ.Σ της εταιρείας όπως αυτή συμπληρώθηκε/τροποποιήθηκε με την από 27/10/2011 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας

7.Εκλογή νέων  μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008

8. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ

9. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών και τροποποίηση καταστατικού της Εταιρίας ακολούθως.

10. Λοιπές Ανακοινώσεις- Εγκρίσεις.