Compucon: Τακτική Γ.Σ. στις 29/6 για μέτρα βελτίωσης ιδίων κεφαλαίων προς ΜΚ

Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. στις 29/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 9ο χλμ της οδού Θεσσαλονίκης- Θέρμης, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η λήψη μέτρων βελτίωσης της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, αποφάσισε η διοίκηση της Compucon.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ 1Ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2Ο: Απαλλαγή των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντίστοιχα τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2011.

ΘΕΜΑ 3Ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική    χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής των.

ΘΕΜΑ 4Ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του τρέχοντος και ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

ΘΕΜΑ 5Ο: Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους διευθυντές αυτής, όπως μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, με την Εταιρία καθώς και εταιριών με ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό. 

ΘΕΜΑ  6Ο: Χορήγηση, κατ΄ άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, αδείας για συμβάσεις της Εταιρίας με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

ΘΕΜΑ 7Ο: Λήψη μέτρων προς βελτίωση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μην συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 Κ.Ν. 2190/20.

ΘΕΜΑ  8Ο: Λοιπές Ανακοινώσεις.