Φιερατέξ: Στις 28/6 η τακτική Γ.Σ.

Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. στις 28/6, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σάντας του Δήμου Κιλκίς, αποφάσισε η διοίκηση της Φιερατέξ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 
Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσης 2011, καθώς και των αντίστοιχων ενοποιημένων, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011. 

Έγκριση μη διανομής μερίσματος για την χρήση 2011. 

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παρόντος η θητεία του οποίου λήγει στις 30/06/2012. 

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2012. 

Απόφαση για την απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/20. 

Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2012. 

Έγκριση συμβάσεων. 

Διάφορες ανακοινώσεις.
 

Σε περίπτωση μη απαρτίας και ματαιώσεως της συνεδριάσεως για τον λόγο αυτόν, η επαναληπτική θα διεξαχθεί την 10η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα14.00’στον ίδιο τόπο, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920.