Μοχλός: Στις 29/6 η τακτική Γ.Σ.

Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. στις 29/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στον Άλιμο, Σολωμού 20, στα γραφεία της εταιρείας, αποφάσισε η διοίκηση της Μοχλός Α.Ε.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι εξής:
Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2011 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ως και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. 

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 

Κύρωση απόφασης του Δ.Σ. για εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού προσωρινού μέλους, ανασυγκρότηση σε σώμα,  επανακαθορισμός ιδιοτήτων μελών και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης. 

Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης. 

Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 37 Ν. 3693/2008. 

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν. 3693/2008. 

Έγκριση της αποφάσεως του Δ.Σ. περί έναρξης των διαδικασιών απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων έργων της εταιρείας, για την εν συνεχεία εισφορά  του κλάδου αυτού στην εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ. 

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 

Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2011 καθώς και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2012, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του K.N. 2190/1920. 

Ειδική έγκριση, κατ’ άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω. 

Ειδική έγκριση για την παροχή εταιρικής εγγύησής της υπέρ θυγατρικών εταιρειών ή/και της μητρική εταιρείας, κατ’ άρθρο 23α παρ. 1β & 5 Κ.Ν. 2190/1920. 

Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων 

Διάφορες ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται:

- Σε  Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12/7/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στον Άλιμο, Σολωμού 20, στα γραφεία της εταιρείας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 8/7/2012 (ημερομηνία καταγραφής)  ή/ και

- Σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23/7/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στον Άλιμο, Σολωμού 20, στα γραφεία της εταιρείας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 19/7/2012 (ημερομηνία καταγραφής).