ΔΙΧΘ: Στις 29/6 η τακτική Γ.Σ.

Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης στις 29/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στο 1ο χλμ Αττικής Οδού, Θέση Τρύπιο Λιθάρι, στην Μάνδρα Αττικής, αποφάσισε η διοίκηση της ΔΙΧΘ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα εξής:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων ενοποιημένων και μη Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Λήψη απόφασης για την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2011 και την μη καταβολή μερίσματος. 

Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση του έτους 2011. 

Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2012 και καθορισμός αμοιβής τους. 

Ανακοίνωση και Επικύρωση εκλογής νέων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920  – Έγκριση και Επικύρωση ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2003 εις αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

Έγκριση και Επικύρωση ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

Υιοθέτηση μέτρων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν. 

Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012. 

Παροχή άδειας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς 

Έγκριση συμβάσεων κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/20. 

Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις – λοιπές εγκρίσεις 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ. στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 23η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.