Byte: Τακτική Γ.Σ. στις 28/6

Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης στις 28/6, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στην έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης αριθμ. 98, Τ.Κ. 11741 Αθήνα), αποφάσισε η διοίκηση της Byte.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2011 έως 31/12/2011, με την σχετική 

Εκθεση του Διοι-κητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας. 

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2011 έως 31/12/2011. 

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρωματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους. 

Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους κατά την οικονομική χρήση 1/1/2011 έως 31/12/ 2011 και προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την χρήση 1/1/ 2012 έως 31/12/2012. 

Χορήγηση αδείας, συμφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ, επιδιωκουσών τους αυ-τούς ή παρομοίους σκοπούς. 

Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις. 
             
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερη-σίας διατάξεως, η τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στα αυτά ως άνω γραφεία της εταιρείας και η τυχόν Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27η Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στον αυτό ως άνω τόπο.