ΕΛΠΕ: Στις 28/6 η ετήσια τακτική Γ.Σ. για stock option και διάθεση κερδών

Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης στις 28/6, ημέρα Πέμπτη στις 12.00, στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, αποφάσισε η διοίκηση των ΕΛΠΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Απολογισμός διαχειρίσεως της 36ης εταιρικής χρήσεως  (1.1.2011 – 31.12.2011) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων  των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, περιλαμβανομένων  και των ενοποιημένων  οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2011. 

Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2011. 

Έγκριση διάθεσης κερδών. 

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  του έτους 2011 και καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2012.  

Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, του έτους 2011 και καθορισμός των αμοιβών τους εν γένει, για το έτος 2012. 

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους. 

Έγκριση απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) με έτος αναφοράς το 2011, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος. 

Έγκριση ανασύνθεσης Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.