Μπήτρος: Στις 29/6 η τακτική Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ.

Την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μπήτρος, για συζήτηση μεταξύ άλλων της διάθεσης των κερδών και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π της εταιρικής χρήσεως 01.01.2011 – 31.12.2011 μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Διάθεση κερδών.

3. Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2011.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012.

5. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την εταιρική χρήση 2012.

6. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

7. Παροχή έγκρισης για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν  2190/1920.

8. Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

9. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 3693/2008 «Περί εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

10. Ανακοινώσεις και προτάσεις.