Space Hellas: Στις 26/6 η Γ.Σ. για τη διάθεση αποτελεσμάτων

Στις 26/6 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Space Hellas για την, μεταξύ άλλων, έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάθεσης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών (στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης, στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών χρήσης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες), εταιρείας και ομίλου χρήσεως από 1/1/2011 – 31/12/2011, της έκθεσης διαχείρισης και πρόσθετης έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή έκθεσης ελεγκτών. 

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων. 

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 1/1/2011 – 31/12/2011. 

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2011 έως 31/12/2011 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2012 έως 31/12/2012. 

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσεως 1/1/2012-31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

Θέμα 6ο: Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας της χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011. 

Θέμα 7ο: Παροχή άδειας για την αγορά των μετοχών της εταιρείας «SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.». 

Θέμα 8ο: Παροχή άδειας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με την εταιρεία. 

Θέμα 9ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008. 

Θέμα 10ο: Εκλογή δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις.