ΣΙΔΜΑ: Στις 28/6 η Τακτική Γενική Συνέλευση

Ανακάλεσε την ήδη δημοσιευθείσα πρόσκληση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΙΔΜΑ και καλεί εκ νέου (για λόγους που ανάγονται σε οργανωτικό κώλυμα της διαδικασίας) τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στην Αθήνα.

Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο PRESIDENT HOTEL , οδός Λεωφ. Κηφισίας  43 τ.κ 11523  Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011  (1/1/2011 - 31/12/2011) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2011.

3.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού  και  αναπληρωματικού, για τη χρήση 2012 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

4.Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν  στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας, κατά τη χρήση  2011, προέγκριση αμοιβών τους για τη χρήση 2012 καθώς και έγκριση των εξόδων παραστάσεως  που καταβλήθηκαν στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά  μέλη του ΔΣ για την  περίοδο 01/07/2011  έως 30/06/2012.

5.Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23  παρ. 1 του Κ.Ν  2190/20,  σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και  της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της  Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε  Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42ε του N. 2190/20.

6.Εκλογή μελών νέου  Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

8. Τροποποίηση των όρων του Ομολογιακού Δανείου της HSBC.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.