Γ.Ε. Δημητρίου: Στις 22/6 η τακτική Γ.Σ.

Στις 22 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΕ με αντικείμενο μεταξύ άλλων την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την εγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011 και την προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τις επόμενες χρήσεις.

Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί ώρα 16:30 στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής και στα επί της οδού Κηφισού, αριθμ. 6 γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.

2)  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011.

3)  Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011.

5)  Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις.

6)  Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

7)  Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε: Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο την 3/7/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της προβλεπόμενης απαρτίας από το Νόμο και το Καταστατικό, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 16/7/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο.