Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 29-Μαϊ-2012 18:08

Kleemann: Τακτική Γ.Σ. στις 20/6

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσηε για τις 20/6, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην Έδρα της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς, αποφάσισε η διοίκηση της Kleemann.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2011, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011.

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2012.

4.Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. της 30/12/2011 για τις αλλαγές στην σύνθεση του και κάλυψης της θέσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου.

6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 20/06/2012, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 2 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην Έδρα της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς.