Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 25-Μαϊ-2012 16:49

Καραμολέγκος: Στις 22/6 η τακτική Γ.Σ. για διανομή κερδών

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 προγραμματίστηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διανομή των κερδών της χρήσης 2011 και η εκλογή νέων μελών στο διοικητικό συμβούλιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων -Εταιρικών και Ενοποιημένων- που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2011 (01.01.2011 - 31.12.2011)

2) Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και της Επεξηγηματικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου - που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2011 (01.01.2011 - 31.12.2011)

3) Λήψη απόφασης για την διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 -31.12.2011 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.

4) Απόφαση για απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 -31.12.2011.

5) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6) Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

7) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2011 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2012.

8) Εγκρίσεις συμβάσεων εγγυήσεων, μισθώσεων και δανείων.

9) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, προς το σκοπό εναρμόνισης αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύουν τροποποιηθέντες.

10) Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

11) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

12) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.