Έλτον: Στις 20/6 η Γ.Σ. για την διάθεση κερδών χρήσεως του 2011

Στις 20/6 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της Έλτον για την, μεταξύ άλλων, λήψη απόφασης σχετικά με την διάθεση κερδών της εταιρίας για την χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2011-31/12/2011 και των στοιχείων και πληροφοριών της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011 οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2011-31/12/2011 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011 καθώς και των πληροφοριών του άρθρου 10 του Ν.3401/2005.

3. Λήψη απόφασης σχετικά με την διάθεση κερδών της εταιρίας για την χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2011-31/12/2011.

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2012-31/12/2012.

8. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 1/1/2012-31/12/2012.

9. Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

10. Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.


Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την Τετάρτη 4η Ιουλίου 2012 και ώρα 16.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.