Paperpack: Στις 19/6 η ετήσια τακτική Γ.Σ.

Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. για τις 19 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η πρότασή της περί μη διανομής μερίσματος, αποφάσισε η διοίκηση της Paperpack.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης  2011, από 1-1-2011 έως 31-12-2011, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης  2011.

3. Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2011 (1/1/2011-31/12/2011).

4. Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.

5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920.

6. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2011 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012.

7. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

9. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση  2012 και καθορισμός αμοιβής τους.

10. Αλλαγή Επωνυμίας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας.

11. Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας περί σκοπού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 19ης Ιουνίου 2012, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση  στις 5 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρείας Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.