Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 18-Μαϊ-2012 10:44

Fourlis: Στις 15/6 η τακτική γενική συνέλευση

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Την Παρασκευή 15 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Fourlis, στην οποία θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και η αγορά ιδίων μετοχών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 - 31/12/2011.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2011 - 31/12/2011.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2011 - 31/12/2011 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012.

5. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

6. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

8. Έγκριση αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών και ειδικότερα αγοράς μέχρι του αριθμού των 2.549.616 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, με κατώτατο όριο απόκτησης τα πενήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,50) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης τα δεκαπέντε ευρώ (€ 15,00) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του KΝ 2190/1920.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω γενικής συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε επαναληπτική γενική συνέλευση την 26η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.