Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 18-Μαϊ-2012 10:25

ΕΛΤΡΑΚ: Στις 13/6 η τακτική γενική συνέλευση

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Σε τακτική γενική συνέλευση στις 13/6 καλεί τους μετόχους της η ΕΛΤΡΑΚ για την, μεταξύ άλλων, έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2011-31.12.2011.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα γα συζήτηση και λήψη αποφάσεων έχουν ως ακολούθως:

1.Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 29η Εταιρική Χρήση (1.1.2011-31.12.2011).

2.Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 15η Εταιρική Χρήση (1.1.2011-31.12.2011).

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 29η Εταιρική Χρήση (1.1.2011-31.12.2011).

4.Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2011-31.12.2011.

5.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 29ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2011-31.12.2011) και καθορισμός ανωτάτου ορίου αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012.

6.Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7.Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25η Ιουνίου 2012 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά), ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.