Μαθιός: Στις 14/6 η τακτική Γ.Σ.

Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης για τις 14/6, ημέρα Πέμπτη,  και ώρα 11.00 πμ. στον Ρέντη, Επιδαύρου 5, αποφάσισε η διοίκηση της Μαθιός Πυρίμαχα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
 

 Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
 
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2011.
 
Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.
 
Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2011 έως 31-12-2011, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2012.
 
Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 
Παροχή   εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της εταιρείας  για διαπραγμάτευση  έκδοσης  ενός  ή  περισσοτέρων  κοινών ομολογιακών δανείων  βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920  με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων  εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συνολικού ύψους 9.000.000 ευρώ( διά μίας ή περισσοτέρων  ανεξάρτητων συμβάσεων) και  παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων επί των ανωτέρω.
 
Έγκριση  συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της στις 11/6/2012 και θα πραγματοποιηθεί  με την  έκδοση 3.125 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 3,2 ευρώ, με τιμή υπέρ το άρτιο 35,2 ευρώ ανά μετοχή, με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης
 
Ειδική έγκριση κατ’ άρθρο 23Α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, για την σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της, και αφετέρου των μελών του ΔΣ, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των  συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από του ανωτέρω, και παροχή αδείας   σε μέλη του ΔΣ και στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 
 
Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις 
 
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται:
 
- Σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25/6/2012, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11 π.μ. στον Ρέντη ,Επιδαύρου 5, στην έδρα της εταιρείας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 21/6/2012 (ημερομηνία καταγραφής) ή/ και
 
- Σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 6/7/2012, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11 π.μ. στον Ρέντη ,Επιδαύρου 5, στην έδρα της εταιρείας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 2/7/2012 (ημερομηνία καταγραφής).