Καράτζη: Στις 2/6 η τακτική γενική συνέλευση

Το Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Καράτζη, για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και αλλαγή διακριτικού τίτλου μεταξύ άλλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι:

- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2011, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2011.

- Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του. 

- Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008. 

- Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

- Αλλαγή διακριτικού τίτλου της εταιρείας για τη βιομηχανική δραστηριότητα και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού. 

- Επικύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για παροχή εγγύησης σε σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό λογαριασμό που καταρτίσθηκε στις 28/11/2011, υπέρ της θυγατρικής "ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ". 

- Διάφορα άλλα θέματα.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα συγκληθεί  α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 16η Ιουνίου 2012.

Εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία θα συγκληθεί β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο.