ΑΝΕΚ: Στις 2 Ιουνίου η τακτική Γ.Σ.

Το Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΝΕΚ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2011 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2012 έως 31-12-2012.

5. Έγκριση αμοιβής των Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2011 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2012 έως 31-12-2012.

6. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20 εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν, παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.

7. Τροποποίηση των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 15 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του καταστατικού της εταιρείας.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε επαναληπτική γενική συνέλευση την 13η Ιουνίου 2012, ημέρα Tετάρτη.

Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, καλούνται οι μέτοχοι σε β’ επαναληπτική γενική συνέλευση την 24η Ιουνίου 2012, ημέρα Κυριακή.