ΕΧΑΕ: Στις 23/5 η τακτική γενική συνέλευση

Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΧΑΕ, στην οποία μεταξύ άλλων θα εκλεγούν νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο και θα εγκριθεί η διανομή των κερδών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

- Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

- Έγκριση διανομής κερδών της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011).

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

- Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενδέκατη (11η) εταιρική χρήση (01/01/2011 - 31/12/2011), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

- Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012).

- Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012) και ορισμός της αμοιβής τους.

- Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

- Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 5.229.485,04 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,08 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 23/05/2012, η γενική συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε α’ επαναληπτική συνέλευση την Τρίτη 12 Ιουνίου 2012.

Εάν και κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η γενική συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε β’ επαναληπτική συνέλευση τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012.