Πήγασος Εκδοτική: Τακτική Γ.Σ. στις 4/5 για reverse split

Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 4/5, ημέρα Παρασκευ,ή αποφάσισε η διοίκηση της Πήγασος Εκδοτικής όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί το reverse split με σχέση ανταλλαγής 5 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 09:30 π.μ. (ώρα Ελλάδος), στην έδρα της εταιρείας (αίθουσα συνελεύσεων) επί της οδού Μπενάκη, αριθμός 5, στην Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, κατά την εταιρική χρήση 01.01.2011 - 31.12.2011.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012. 

4. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από €1,00 σε €5,00, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 5 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή, ήτοι από 46.875.000 σε 9.375.000 κοινές ονομαστικές μετοχές και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων. 

5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά €44.062.500,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €5,00 σε €0,30 η κάθε μία, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως €9.500.000,00, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών και την εξειδίκευση όρων εκδόσεως αυτών καθώς και τη διεκπεραίωση κάθε άλλου συναφούς θέματος με την αύξηση.

7. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Kεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας.

8. Χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

9. Έγκριση κατ’ άρθρ. 23α παρ. 2 και 24 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2011 – 31.12.2011.

10. Παροχή ειδικής άδειας και έγκρισης κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.  

11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία κατά την ανωτέρω αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την εικοστή πρώτη (21η) Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. (ώρα Ελλάδος) στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Μπενάκη αρ. 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, πλην όσων επί των οποίων η Γενική Συνέλευση έχει ήδη εγκύρως αποφασίσει. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας κατ’ αυτήν, η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την πέμπτη (5η) Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού  Μπενάκη αρ. 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, χωρίς δημοσίευση νεότερων προσκλήσεων.