Trastor: Στις 18/4 η τακτική Γ.Σ. για μέρισμα και αγορά ιδίων μετοχών

Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 18/4, ημέρα Τετάρτη, αποφάσισε η διοίκηση της Trastor όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η έγκριση της διανομής μερίσματος και της αγοράς ιδίων μετοχών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα λάβει χώρα στις 12.00, στην έδρα της εταιρείας, Λ. Κηφισίας 116 και Δαβάκη 1, 4ος όροφος, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης, που αναφέρονται παρακάτω:

1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011, μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2011 έως 31.12.2011) , των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ’ άρθρο 25 του ν. 2778/1999 για την περίοδο από 01.01.2011 – 31.12.2011.

2) Έγκριση διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2011.

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011).

4) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον έλεγχο κατά την χρήση 2012 των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), και καθορισμός της αμοιβής τους.

5) Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ’ άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999.

6) Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2011 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2012.

7) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων Εταιριών.

8) Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920

9) Απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920.

10) Επικύρωση εκλογής νέων μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Tακτική Γενική Συνέλευση της 18/4/2012, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 03/5/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ. 1, Αμπελόκηποι, Αθήνα, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.