Καθημερινή: Έκτακτη Γ.Σ. στις 21/12 για την απόσχιση του εκδοτικού κλάδου

Τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. για τις 21/12, ημέρα Τετάρτη, αποφάσισε η διοίκηση της Καθημερινής όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η την απόσχιση του Εκδοτικού Κλάδου και εισφοράς του στην 100% Θυγατρική της εταιρεία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 στην αίθουσα συνελεύσεων στα γραφεία στο Νέο Φάληρο Πειραιά επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως αρ. 2, 5ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο Λήψη απόφασης για: α) την απόσχιση του Εκδοτικού Κλάδου της Εταιρείας και εισφοράς του στην 100% Θυγατρική της εταιρεία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», β) την έγκριση της Λογιστικής Κατάστασης Απόσχισης της 31-06-2011, γ) την έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου και διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Εκδοτικού Κλάδου της Εταιρείας του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, και δ) την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης (ΣΣΑ) του Εκδοτικού Κλάδου της Εταιρείας. 

Θέμα 2ο Εξουσιοδότηση: α) Στελεχών της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του Εκδοτικού Κλάδου της Εταιρείας – ορισμός συμβολαιογράφου και β) προσώπων της Εταιρείας για συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων, διόρθωση παραδρομών, διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων και για την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων στη Διοίκηση και το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. 

Θέμα 3ο Χορήγηση άδειας για την πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» στην εταιρία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» 

Θέμα 4ο Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις 

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 21ης Δεκεμβρίου 2011, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την 4η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει. Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνελεύσεων στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως αρ. 2, 5ος όροφος με θέματα ημερήσιας διάταξης εκείνα της αρχικής. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.