Euromedica: Έκτακτη Γ.Σ. στις 30/9

Τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. για τις 30/9, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση των Αρωγή Θεσσαλίας Α.Ε. και Αποκατάσταση Α.Ε., αποφάσισε η Euromedica. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4 (Πύργος Αθηνών), Α’ Συγκρότημα Γραφείων, 3ος όροφος, στην Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως και της Εκθέσεως Συγχωνεύσεως με απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ «ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E.») και «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.») από την Εταιρεία μας. Λήψη σχετικών αποφάσεων.
- Ορισμός και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως συγχωνεύσεως.
- Πρόσληψη νέων διακριτικών τίτλων και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.
- Έγκριση σύμβασης με πρόσωπα του άρθρου 23α Ν.2190/1920 (Διευθύνων Σύμβουλος)
- Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου 2011, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 14η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4 στην Αθήνα, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. 

Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 27η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ, στην έδρα της εταιρείας, στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Συνελεύσεων θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.