Του Παναγιώτη Στάθη
Ανώτερα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος που διενεργούν τους ελέγχους νομιμότητας στην Proton Bank κλήθηκαν και κατέθεσαν ως μάρτυρες στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιάννη Δραγάτση ο οποίος διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της εκταμίευσης δανείων 51 εκατομμυρίων ευρώ προς (και) εταιρίες του ομίλου Λαυρεντιάδη.
Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι είχαν αναλάβει εξ αρχής να διενεργήσουν έρευνα συλλογής στοιχείων για την υπόθεση και τα παρέδωσαν αξιολογημένα στον εισαγγελέα ώστε εκείνος να εκτιμήσει νομικά αν υπάρχουν επιλήψιμες ενέργειες. Πληροφορίες αναφέρουν πώς τις επόμενες ημέρες θα εξεταστούν και άλλοι υπάλληλοι της ΤτΕ, ενώ εισαγγελικές πηγές εκτιμούν πώς δεν έχουν βάση φήμες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας για τυχόν παραλείψεις της κεντρικής ελληνικής τράπεζας σε επίπεδο ελέγχου αφού σημείωναν ότι «οι ελεγκτικοί μηχανισμοί φαίνεται πώς λειτούργησαν άψογα». Η έρευνα θα συνεχιστεί πάντως με γοργούς ρυθμούς όλον τον Αύγουστο αφού λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης ο κ.Δραγάτσης διέκοψε την άδειά του για να ολοκληρώσει άμεσα την έρευνα.
Αυτή τη στιγμή βασικό μέλημα του εισαγγελέα είναι να συγκεντρώσει όλο το αποδεικτικό υλικό από τους υπαλλήλους της ΤτΕ και στην κατάληξη της έρευνας (τελευταίοι ) θα κληθούν είτε ως μάρτυρες είτε ως ύποπτοι τα μέλη του Δ.Σ. της Proton Bank αλλά και ο άνθρωπος-κλειδί που φέρεται να «σήκωσε» τα 51 εκατ. ευρώ!
Ποιος είναι
Το πρόσωπο αυτό είναι
υπάλληλος της εταιρείας Alapis, συμφερόντων του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα που παραδόθηκε στον εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση, "σήκωσε" τα 51 εκατ. ευρώ τα οποία είχαν εκταμιευθεί ως δάνεια από την Proton Bank.
Το συγκεκριμένο πρόσωπο, η ταυτότητα του οποίου δεν είναι άγνωστη στον εισαγγελέα, φέρεται να εισέπραξε (ως τελικός παραλήπτης) τα 51 εκατ. ευρώ που είχαν ληφθεί ως δάνεια από την τράπεζα με την ιδιότητα του υπαλλήλου της εταιρείας Αlapis. Τα χρήματα αυτά προηγουμένως διακινήθηκαν από λογαριασμό σε λογαριασμό κάνοντας μια πολυδαίδαλη διαδρομή και σύμφωνα με πηγές της Αρχής τράβηξαν την προσοχή καθώς θεωρήθηκαν προϊόντα ύποπτων συναλλαγών μεταξύ εταιρειών, ανάμεσα στις οποίες και κάποιες που ανήκουν στον εκ των ιδιοκτητών της τράπεζας, Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.
Ο εισαγγελέας διερευνά αν διαπράχθηκαν τα αδικήματα της απιστίας σε βάρος της Proton Bank από τα μέλη του Δ.Σ. της τράπεζας, της υπεξαίρεσης χρημάτων από τα ταμεία των εταιρειών που σύναψαν δανειακές συμβάσεις με την Proton και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Ήδη πάντως στη γενικότερη έρευνα έχει μπει και το ΣΔΟΕ καθώς επιχειρείται εξονυχιστικός έλεγχος όλων των εταιρειών του ομίλου Λαυρεντιάδη (Νεοχημική, Alapis κλπ) για τυχόν διάπραξη φορολογικών ή χρηματιστηριακών παραβάσεων.
