Κορρές: Έγκριση ΑΜΚ €9,5 εκατ. υπέρ του στρατηγικού επενδυτή

1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 11ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2010 - 31η Δεκεμβρίου 2010) της Εταιρίας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την μη διανομή μερίσματος εκ των εταιρικών κερδών, ούτως ώστε αυτά να επανεπενδυθούν προς το σκοπό της χρηματοδότησης των επενδυτικών προγραμμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου.

3) Ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους της Εταιρίας για την 11η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2010 - 31η Δεκεμβρίου 2010) και, παράλληλα, απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 11ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2010 - 31η Δεκεμβρίου 2010), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

4) Επικύρωσε τις αμοιβές, πάγια έξοδα και λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 11η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2010 - 31η Δεκεμβρίου 2010), και προενέκρινε τα αντίστοιχα μεγέθη για την 12η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2011 - 31η Δεκεμβρίου 2011). Τέλος χορήγησε άδεια  στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της Εταιρίας, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

5) Εξέλεξε Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17701), και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Κυριάκο Ριρή του Γεωργίου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12111), για τη 12η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2011 - 31η Δεκεμβρίου 2011), και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό και την καταβολή της αμοιβής τους.

6) Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ 741.000,00 με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 1.900.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,39 έκαστη  και με τιμή διάθεσης €5,00 η κάθε μία με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου/στρατηγικού επενδυτή. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθει στο ποσό των €9.500.000,00, εκ του οποίου ποσό €8.759.000,00 θα λογιστικοποιηθεί στο «Υπέρ το Άρτιο». Επίσης, παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της προτεινόμενης αύξησης για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

7) Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου, συνέπεια της λήψης απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

8) Ενέκρινε την αλλαγή έδρας της Εταιρίας στο κτίριο όπου στεγάζονται ήδη τα νέα της γραφεία στη Μεταμόρφωση Αττικής επί της οδού Δροσίνη αρ.3 και Τατοϊου και τη συνεπαγόμενη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.

9) Επικύρωσε την εκλογή του κου Παναγιώτη Σπυρόπουλου ως ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της παραίτησής του από τις ιδιότητες του εξαρτημένου εκτελεστικού μέλους για το χρονικό διάστημα από 8/04/2011, ημερομηνία παραίτησης, έως την, 30/06/2011, ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

10) Ενέκρινε την εκλογή και την διεύρυνση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού της Εταιρίας κατά ένα επιπλέον μέλος με συνολικό αριθμό μελών τα 8. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Γεώργιο Κορρέ, Δημήτρη Βιδάκη, Εμμανουήλ Κόντο, Γεώργιο Τενεδιώτη, Πέτρο Κατσούλα, Νικόλαο Σοφοκλέους, Περικλή Μαζαράκη και Χρήστο Γκλαβάνη. Οι κ.κ. Νικόλαος Σοφοκλέους, Περικλής Μαζαράκης και Χρήστος Γκλαβάνης θα αποτελούν ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

11) Εξέλεξε ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.3693/2008, τους κ.κ. Πέτρο Κατσούλα, Νικόλαο Σοφοκλέους και Περικλή Μαζαράκη, ενώ αντίστοιχα εξέλεξε τον κ. Πέτρο Κατσούλα ως φορέα του ελεγκτικού οργάνου του αρθ. 7 του ν.3016/2002.