PC Systems: Στις 19/7 η ετήσια τακτική Γ.Σ.

Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. για τις 19/7, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.30 μ.μ., αποφάσισε η διοίκηση της PC Systems. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Ιουλιανού αρ. 4) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων - εταιρικών και ενοποιημένων - της Εταιρικής Χρήσης 2010 (1.1.2010-31.12.2010), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και εν γένει της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2010 στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010). 

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών και μισθών αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2011 (από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2011) . 

5. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμού του ως εκτελεστικού. 

6. Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για αγορές και πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων και επικύρωση των σχετικών ενεργειών του ΔΣ της εταιρείας. 

7. Έγκριση, προέγκριση και χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23Α Κ.Ν.2190/1920. 

8. Τροποποίηση των άρθρων 8, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 25, 28 και 30 και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Διάφορες ανακοινώσεις - Λοιπά θέματα . 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α΄ επαναληπτική Συνέλευση την 1 Αυγούστου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2.30 στα γραφεία της έδρας της. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την Α΄ επαναληπτική Συνέλευση θα ακολουθήσει Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση την 30η Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.30 ομοίως στα γραφεία της έδρας της. Οι Ημερομηνίες Καταγραφής είναι η 28η Ιουλίου 2011 για την Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση και η 26η η Αυγούστου 2011 για τη Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση.