Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 09-Ιουν-2011 11:17

Σαράντης: Στις 30/6 η τακτική Γ.Σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 30/6, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ., αποφάσισε η διοίκηση της Σαράντης. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 26.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01.01.2010 - 31.12.2010.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 01.01.2011 - 31.12.2011, και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση παρατάσεως των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας μελών του Διοικ. Συμβουλίου για τις χρήσεις 2011-2012 και προέγκριση καταβολής των σχετικών αμοιβών καθώς και έγκριση των καταβληθέντων ποσών για την χρήση 2010.

5. Τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών (stock option).

6. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

7. Έγκριση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση αποχωρησάντων.

8. Ενημέρωση για τις διακρατούμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας.

9. Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011 και ώρα 14:00, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011 και ώρα 14:00.