Αφοί Κορδέλλου: Στις 29/6 η ετήσια Γ.Σ. για διάθεση κερδών

Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. για τις 29/6, ημέρα Τέταρτη, αποφάσισε η διοίκηση της Αφοί Κορδέλλου όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διάθεση των κερδών του 2010. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 9:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται επί των οδών Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μάνδρα Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010, της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

2. ΄Εγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2010.

3. ΄Εγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920) για το χρονικό διάστημα 1.1.2010 –31.12.2010, και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011-31.12.2011 και το χρονικό διάστημα 1.1.2012 – 30.06.2012.

4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2010.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 1.1.2011-31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιριών και άλλες διατάξεις» ως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Ν.3884/2010. – Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 19, 21 (Αντιπροσώπευσης εις Γενική Συνέλευση) ,22 (Δικαίωμα Ψήφου), 23 (Απαρτία), 25 (Δικαίωμα μειοψηφίας), 26 (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης) , 29 (Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Εταιρίας.

7. ΄Εγκριση έκδοσης υπό της Εταιρίας κοινών ομολογιακών δανείων

8. Ανακοινώσεις και προτάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 29ης Ιουνίου 2011, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Τέταρτη 13η Ιουλίου 2011 και ώρα 09:00 στην έδρα της εταιρείας.