Μπουτάρης: Στις 30/6 η γενική συνέλευση για ΑΜΚ

Στις 30 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μπουτάρης με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς συμψηφισμό ζημιών και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ανώνυμων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας στη Στενήμαχο Δήμου Νάουσας για να αποφασίσουν για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρίας και για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2010 αντίστοιχα.

3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. α. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Καθορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3.016 / 2002, όπως ισχύει.

6. Τροποποίηση των άρθρων 20, 21, 22, 26 & 29 με σκοπό την εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τον ν. 3884/2010.

7. Έγκριση προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 & 8 του Καταστατικού.

9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ανώνυμων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (κοινών και προνομιούχων) εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του ν. 2190 / 1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Τροποποίηση των άρθρων 5 & 8 του Καταστατικού.

10. Έγκριση της συνταχθείσας έκθεσης του Δ.Σ., σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002.