Πήγασος: Στις 30/6 η τακτική Γ.Σ. για νέο Δ.Σ.

Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 30/6, ημέρα Πέμπτη, αποφάσισε η διοίκηση της Πήγασος Εκδοτική Α.Ε. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος), στην έδρα της Εταιρίας (αίθουσα συνελεύσεων) επί της οδού Μπενάκη, αριθμός 5, στην Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, Αθήνα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2010-31.12.2010, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, κατά την εταιρική χρήση 01.01.2010-31.12.2010.

Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2011-31.12.2011.

Θέμα 4ο: Έγκριση κατ’ άρθρ. 23α παρ. 2 και 24 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2010 – 31.12.2010 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2011 - 31.12.2011.

Θέμα 5ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Θέμα 6ο: Χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Θέμα 7ο: Παροχή ειδικής άδειας κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Θέμα 8ο : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία κατά την ανωτέρω αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί στις δέκα πέντε (15) Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Μπενάκη αρ. 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, πλην όσων επί των οποίων η Γενική Συνέλευση έχει ήδη εγκύρως αποφασίσει. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας κατ’ αυτήν, η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την πρώτη (1η) Αυγούστου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Μπενάκη αρ. 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, χωρίς δημοσίευση νεότερων προσκλήσεων.