Συνεχης ενημερωση

    Τετάρτη, 08-Ιουν-2011 11:37

    Audiovisual: Στις 30/6 η τακτική Γ.Σ. για διάθεση κερδών

    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 30/6, ημέρα Πέμπτη, αποφάσισε η διοίκηση της Audiovisual, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διάθεση των κερδών της χρήσης του 2010.

    Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ, στο ξενοδοχείο PLAZA (αίθουσα ATLANTIC), πλατεία Συντάγματος, με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως: 

    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 
    ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2010 έως 31-12-2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της εταιρείες ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία, POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ, ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS ) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ, B.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, AUDIO VISUAL ROMANIA SRL , AUDIO VISUAL BULGARIA LTD, AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O., AV THEATRICAL LIMITED και OΝ NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που γίνεται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

    ΘΕΜΑ 2ο . Διάθεση κερδών της εταιρείας χρήσης 2010.

    ΘΕΜΑ 3ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2010.

    ΘΕΜΑ 4ο . Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ( για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

    ΘΕΜΑ 5ο. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2011.

    ΘΕΜΑ 6ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

    ΘΕΜΑ 7ο Τροποποιήσεις των άρθρων 6,8,9,12,13,14,15,16,18,19,25,31 του Καταστατικού για την εναρμόνιση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το Ν. 3884/10.

    ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΟΝ PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ποσού έως 6.000.000€ με κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της θυγατρικής ύψους 3.500.000€ και παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης ως παλαιάς μετόχου έως του ποσού των 2.500.000 ευρώ.

    ΘΕΜΑ 9ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ