Unibios: Στις 30/6 η τακτική γενική συνέλευση

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Unibios. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2010 (1.1.2010 μέχρι 31.12.2010), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2010 (1.1.2010 μέχρι 31.12.2010).

3. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2011.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2011 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Έγκριση Συμβάσεων της Εταιρίας, υπαγόμενων στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διατάξεως του άρθρου 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε α’ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, την 11η Ιουλίου 2011.

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η νόμιμος απαρτία οι μέτοχοι καλούνται σε β’ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δε θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως την 22α Ιουλίου 2011.