Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 07-Ιουν-2011 10:54

Forthnet: Στις 28/6 η τακτική Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 28/6, ημέρα Τρίτη, αποφάσισε η διοίκηση της Forthnet, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η εκλογή νέου Δ.Σ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 στην έδρα της εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2010 και προέγκριση παροχών και αμοιβών για τη χρήση 2011.

5. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

7. Έγκριση της εκλογής προσωρινού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

9. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

11. Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3884/2010, με την τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων του, και συγκεκριμένα του αρ. 8 «Δικαιώματα της μειοψηφίας», του αρ. 11 «Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης», του αρ. 12 «Κατάθεση μετοχών- αντιπροσώπευση», του αρ. 13 «Πίνακας των μετόχων που δικαιούνται ψήφου», του αρ.14 «Συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης», του αρ. 15 «Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης», του αρ. 17 «Συζητούμενα θέματα- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης», του αρ. 18 «Απόφαση απαλλαγής μελών διοικητικού συμβουλίου –Ελεγκτών».

12. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο «Σκοπό».

13. Παροχή άδειας προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια των συνδεδεμένων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

14. Διάφορες ανακοινώσεις-Γενική Ενημέρωση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε:

- Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών)

- Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών)